太原境外投资备案-审批
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境外投资备案 刘生
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背景?
近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理
有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。
我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理
。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报??
企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其
投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。 企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1.武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4. 根据我国法律法规和
有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业 5)体育俱乐6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;?
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。?
在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。刘生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打
投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;此外，境内企业
向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注
册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的
商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一
全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况
说明，是批准备案项目的关键。?
刘生? 37号文登记,返程投资，外汇登记，odi登记证书?
公司介绍?
我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百
家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境
合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨
境投盗项目。? ?业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办
理4、37号文境外融资VIE架构搭建5 、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查? ? ?我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，
如有虚假愿承担法律责任。 用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
拓展阅读
2010年底，中国对外金融资产41260亿美元中对外直接投资、证券投资、其他投资和储备资产存量分别为3108亿美元、2571亿美元、6439亿美元、29142亿美元，占对外金融资产的7.5%、6.2%、15.6%和
70.6%（见表3-12）。可见，我国对外直接投资、股权投资占对外金融资产的比重较低，储备资产仍然是我国对外金融资产中份额Zui大的一部分。这也表明目前我国大量对外金融资产仍然以储备资产形态
存在。
表3-12 2004～2010年中国国际投资头寸
2010年底，中国在对外金融负债23707亿美元中，外国来华直接投资、证券投资、其他投资分别14764亿美元、2216亿美元、6373亿美元，占对外金融负债的62.3%、9.3%和26.9%。外国来华直接投资仍是
我国Zui大的对外金融负债项目，外国对华证券投资和其他投资合占36.2%。
中国国际投资头寸表里对外直接投资占比偏低，只有6.6%，非直接投资占比93.4%；而外国来华直接投资的占比较高，达到60.8%，非直接投资占比39.1%。中国国际投资出现了结构性不平衡，对外投资中
直接投资比重过低，非直接投资占比过高，平均收益水平偏低；外国来华投资中则主要以直接投资为主，平均投资收益水平较高。这种国际投资结构与我国经济发展水平和国际投资管理水平较低有关，
显然外国跨国公司国际投资经营管理能力强，经验丰富，国际直接投资收益率较好。
美国在华大约有500亿美元直接投资，每年获得超过百亿美元收益，投资收益率达到20%左右。2010年中国在美各类投资（主要是非股权类投资）规模超过1.6万亿美元，全部收益大约400亿美元，投资回
报率在2%～3%之间，投资收益率大约只有美国在华投资收益率的1/10。这是两国投资不平衡的重大问题之一。
在中国对外贸易增长强劲时期，而且时常为出现大额顺差苦恼时，中国不必担忧支付不足的风险，所以不必要保持如此大规模外汇储备以确保国际支付的无风险，我们的对外投资政策过于保守，导致过
大规模的外汇储备处于投资美国等国家的国债资产上。
二 中国要进一步扩大利用中长期外债的规模
我国在利用外资中过分依赖外国直接投资，缺乏市场机制和平台扩大利用外国证券投资的资金，有必要扩大利用外资中外债比重，特别是长期外债的比重。
在国内建设面向国际投资者的人民币债券市场，构造完善的债务供求服务体系，建立完善的市场交易制度和规范，限制外资进入我国战略产业和重要资源性产业，发展国内人民币债券市场，吸引外资购
买中国企业债券。
根据国际市场供求情况，结合调整外债债权人与债务人结构，压缩政府对外借债，增加企业外债，鼓励中国金融机构和企业通过债券市场筹集债务资金，提高杠杆利用率，扩大外资对华投资渠道和范围
。在逐步收缩和减少外商直接投资的各种不合理优惠政策基础上，逐步放开资本和金融项目账户，鼓励外资进入中国资本市场，开辟中国企业利用外资新的方式、渠道和途径。
调整来自银行信贷、政府贷款、融资债券等渠道的不同外债借款形式、借款期限、借款币种和借款方式，优化外债资金用途和产业分布，增加效益高的外债，减少效益低的外债，提高利用外债的水平和
质量，合理配置外债与对外债券投资，提高经济效益。
在经济效率效益高、经济稳定、还款能力强时多借外债，以短期债为主，成本低，周期短，周转快。在经济效率效益低、经济不稳定时，少借外债，以借长债为主，虽成本高，但还款周期长。着力增加
中长期外债规模和比重，借长还短，优化长短比例。
三 中国对美债权投资要压规模、调结构，分散化、多元化、实体化
我国要加快成立国有外汇资产投资公司，接手国家外汇管理局经营外汇储备的业务，尽快减持美国国债规模，将一部分资金分散投资于全球股票证券市场，保持稳定国内金融的一定比例债券投资，分散
投资于亚洲、美洲、澳洲、欧洲市场；尽可能快地把一部分外汇储备和海外债权资产，以比市场优惠价格出售给国有企业，并转为海外直接投资；通过货币互换等方式扩大人民币国际流通和贸易结算；
把一部分美元资产转化为其他储备货币资产。
我国需要调整海外债权的投资结构，用好对外借贷投资，比如贷款换石油，可以发挥把闲置资本或信贷资本转化为产业资本，创造价值，同时解决信贷资本投资出路，获得应有利息和石油购买权。
金融危机以来世界闲置的游资、“热钱”规模庞大，特别是美联储两次实行量化宽松政策以来，“热钱”以不同途径、不同方式不断涌入我国境内寻找投资机会，我国要对“热钱”出入及其收入加征特
别印花税和所得税，给外国“热钱”增加流动难度和成本。
近年来我国每年经常项目保持盈余积累了大规模外汇，加之外国来华直接投资外汇，每年增加外汇资产规模相当大，我们却没有将外汇资金用于实体经济循环和增值上，而是将大规模外汇投资外国虚拟
资产上，被外国所利用，转变成外国实体经济的资本金。这就如同每年我国要向外国大量献血，虽然短期没有伤及自身健康，但长期大剂量失血有害无益，而且献血的补偿金很少，不足以造出同量的血
液来。
